O CEO da Binance, Changpeng Zhao, teria renunciado e se declarado culpado por violar a lei dos Estados Unidos
O CEO da Binance, Changpeng Zhao, teria renunciado e admitido culpa por violar as leis dos Estados Unidos
O CEO da Binance, Changpeng Zhao, está renunciando como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), de acordo com várias reportagens. O The Wall Street Journal relata que Zhao se declarará culpado por violar regras de combate à lavagem de dinheiro e a exchange de criptomoedas pagará mais de US $4 bilhões em multas.
Uma acusação do DOJ, apresentada em um tribunal distrital nos Estados Unidos, alega que Zhao violou o Bank Secrecy Act ao permitir, “de forma intencional”, que a Binance operasse sem um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.
Ao longo da gestão de Zhao, a Binance, segundo o DOJ, “causou, de acordo com seus próprios dados, pelo menos US $890 milhões em transações entre usuários dos EUA e usuários que a Binance identificou como iranianos.” Os EUA impuseram sanções financeiras rigorosas ao Irã. A Binance também permitiu transações entre usuários dos EUA e parceiros em outras jurisdições sancionadas, incluindo Cuba, Síria e regiões ilegalmente ocupadas da Ucrânia, afirma a acusação.
Zhao também teria “priorizado o crescimento e os lucros da Binance em detrimento do cumprimento da lei dos EUA”, alega a acusação. Ele reconheceu que a empresa operava em uma “zona cinzenta”, mas instruiu a equipe de que era “melhor pedir perdão do que permissão”, afirma a acusação.
Uma fonte com conhecimento do plano de sucessão da empresa disse à ENBLE que Richard Teng, atualmente chefe de mercados regionais na Binance, provavelmente assumirá o cargo. Teng foi CEO da Abu Dhabi Global Market, um órgão regulador financeiro dos Emirados Árabes Unidos. Teng é considerado uma escolha popular entre os funcionários da Binance.
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Mais detalhes devem ser anunciados na tarde de terça-feira. O Forbes também relatou detalhes do acordo. O DOJ foi procurado para comentar.
Segundo informações, Zhao reside nos Emirados Árabes Unidos. Embora o país tenha assinado um tratado de assistência jurídica mútua com os EUA, no qual os dois países concordaram em trocar informações relacionadas a investigações criminais, não há um tratado formal de extradição em vigor e seria “muito desafiador” levá-lo a julgamento nos EUA, de acordo com John Stark, ex-advogado da SEC, falando antes do anúncio do acordo.
No último ano, Zhao costumava responder a manchetes negativas no X, antigo Twitter, postando um “4” – um símbolo que ele adotou para descartar as alegações feitas contra a empresa como infundadas FUD (abreviação de medo, incerteza e dúvida). Mas a investigação do DOJ sobre a Binance era um segredo aberto nos círculos criptográficos e pessoas ligadas à Binance dizem que os funcionários ficaram ansiosamente esperando pelas acusações, em meio a uma “sensação geral de desespero.”
A Binance é, de longe, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de transações, com aproximadamente 40% do market share global, e é uma parte significativa da infraestrutura que sustenta os negócios de criptomoedas. Segundo relatos, o acordo com o DOJ permitirá que a Binance continue operando nos EUA, embora sob uma supervisão mais rigorosa.
A empresa também enfrenta dois processos civis nos EUA, movidos pela Comissão de Negociação de Futuros e Commodities (CFTC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC), alegando, entre outras coisas, mistura de bens de clientes, violações de combate à lavagem de dinheiro e inflação artificial de volume de negociação.
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