Chainalysis contesta estimativas de financiamento do terrorismo cripto
Chainalysis refuta estimativas sobre o financiamento de terrorismo por criptomoedas
Na sequência de um recente ataque do Hamas a Israel, vários meios de comunicação especularam sobre o papel das criptomoedas no financiamento de atividades terroristas. No entanto, de acordo com a empresa de análise de blockchain, Chainalysis, a realidade pode ser mais complexa.
Numa publicação de blog publicada em 19 de maio, a Chainalysis argumenta que, embora alguns terroristas usem criptomoedas, os fundos arrecadados são frequentemente exagerados. A publicação faz referência especificamente a estimativas recentes de que mais de 80 milhões de dólares em criptoativos foram canalizados para o Hamas. A Chainalysis sustenta que, na realidade, apenas cerca de 450.000 dólares em criptoativos provavelmente originaram-se de carteiras associadas ao terrorismo.
A Chainalysis explica que análises defeituosas muitas vezes são responsáveis por estimativas exageradas
Alguns relatórios incluíram totais que já eram conhecidos de todos os fundos de criptomoedas enviados a determinados provedores de serviços, mesmo que esses fundos não estivessem relacionados ao terrorismo. Portanto, embora um provedor de serviços possa ter processado 80 milhões de dólares em criptoativos no total, é muito provável que não tenha financiado o terrorismo.
A empresa de análise de blockchain reconhece o papel dos provedores de serviços na facilitação do financiamento do terrorismo. Embora o volume bruto possa ser pequeno, os provedores de serviços facilitam a movimentação de fundos vinculados ao terrorismo. Assim, a Chainalysis argumenta que sanções e operações de aplicação da lei visando esses facilitadores são justificadas.
Embora as nuances sejam complexas, a Chainalysis afirma categoricamente que as criptomoedas representam apenas uma “pequena parcela” dos fundos arrecadados por organizações terroristas. Métodos tradicionais como transferências bancárias e dinheiro em espécie continuam sendo mais comuns. No entanto, a empresa conclui que, à medida que as criptomoedas continuam a crescer, os reguladores e as autoridades policiais devem permanecer vigilantes contra o potencial abuso por parte de grupos terroristas.
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Crédito da imagem destacada: Do Site da Chainalysis. Obrigado!
