Decifrando as operações subterrâneas da rede de crimes cibernéticos
Desvendando as ações ocultas da rede criminosa cibernética
Uma rede de cibercrime clandestina, SWAT USA Drop Service, sediada na Rússia, atualmente possui mais de 1.200 funcionários americanos, muitos dos quais estão involuntariamente envolvidos no envio de produtos de luxo comprados com cartões de crédito roubados.
Este serviço de envio é uma grande rede de cibercrime conhecida por lavagem de mercadoria ilícita. Recentemente, foi violada, expondo detalhes extensos sobre seu funcionamento interno, finanças e hierarquia organizacional. Esta operação clandestina massiva está sob investigação há muito tempo, mas a recente violação forneceu às autoridades aplicadoras da lei uma mina de ouro de informações para potencialmente desmantelar a rede. Os participantes involuntários, frequentemente recrutados por meio de anúncios de emprego discretos, agora estão em risco de repercussões legais potenciais, levantando preocupações sobre as implicações éticas de empregar indivíduos sem o conhecimento da natureza ilícita de seu trabalho.
Emergência de serviços de envio e esquemas de reenvio com a exploração de indivíduos inocentes
À medida que os vendedores online começaram a negar entregas em locais notórios por fraudes com cartões de crédito, surgiram esquemas de reenvio clandestinos, empregando pessoas nos Estados Unidos e na Europa para receber e encaminhar itens roubados para áreas restritas. Serviços como o falso SWAT são chamados de “envios de itens” em círculos de cibercrime. Esses serviços ilícitos recrutam pessoas, muitas vezes sem saber, para atuar como “envios” que recebem a mercadoria roubada e, em seguida, a enviam para fraudadores em locais restritos. A anonimidade fornecida pelas redes de reenvio permite que os cibercriminosos contornem as medidas tradicionais de antifraude e continuem a explorar informações de cartões de crédito roubados.
As pessoas que atuam como “envios” geralmente encontram empregos de reenvio de pacotes para trabalhar em casa em sites como Craigslist e outras plataformas de busca de emprego. As fraudes prometem salários mensais e bônus, mas o contato geralmente pára antes do primeiro pagamento ser devido. Essas pessoas, sem suspeitar, se tornam parceiras inconscientes em atividades criminosas envolvendo o transporte de mercadorias roubadas. Os “envios” incautos podem enfrentar consequências legais e ficar sem os salários prometidos, colocando-os em uma situação financeira desafiadora.
Uma parte substancial da renda do falso SWAT vem da aquisição de até 50% dos lucros dos “embuchadores”, criminosos que usam cartões de crédito roubados para comprar itens de alto valor e enviá-los para o local dos “envios”. Esses “embuchadores” podem obter mercadorias sem serem diretamente relacionados ao crime, tornando difícil para as autoridades rastrearem a mercadoria roubada. Além disso, sua colaboração com a equipe SWAT permite uma rede expansiva, resultando em uma quantidade significativa de lucros que são essenciais para as operações criminosas de ambas as partes.
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Como o SWAT se adapta e evolui para se manter em atividade
Depois que o envio é recebido e o pacote é enviado, o “embuchador” pode vender os produtos no mercado negro local. O falso SWAT tem operado há quase dez anos sob vários nomes e configurações de liderança. Ao longo dos anos, a organização conseguiu se adaptar e evoluir em resposta a medidas repressivas da aplicação da lei, tornando cada vez mais difícil desmontá-la.
À medida que a tecnologia avança, tanto o falso SWAT quanto outras operações semelhantes têm utilizado novos métodos para agilizar suas operações e permanecer fora do radar, representando um desafio significativo para as autoridades.
Crédito da Imagem em Destaque: Mikhail Nilov; Pexels; Obrigado!
