Sam Bankman-Fried foi considerado culpado por fraude
Sam Bankman-Fried foi condenado por fraude
Sam Bankman-Fried foi considerado culpado de fraude e conspiração por um júri em um tribunal de Nova York. O fundador da falida bolsa de criptomoedas FTX foi condenado em todas as sete acusações pelas quais foi julgado. Ele aguarda sentença.
Um caso amplo e complexo foi finalmente decidido em questão de horas, com o júri confirmando que estava pronto para entregar seu veredicto às 19h33 no horário do leste dos EUA.
Bankman-Fried ficou em pé para ouvir o veredicto do júri e, uma vez considerado culpado de todas as acusações, sentou-se novamente sem demonstrar muita emoção. Seus pais, que compareceram ao tribunal todos os dias e sempre defenderam a inocência do filho desde que ele foi acusado, pareciam angustiados.
Enquanto Bankman-Fried era escoltado para longe, ele olhou para trás para seus pais, reconhecendo-os com uma pequena e resignada inclinação de cabeça. Sua mãe bateu sua mão contra o coração uma vez, produzindo um som que pôde ser ouvido por toda a sala de audiências que estava se esvaziando enquanto Bankman-Fried era conduzido para fora. Bankman-Fried enfrenta até 115 anos de prisão.
O governo dos EUA acusou Bankman-Fried de supervisionar uma fraude de bilhões de dólares, em que o dinheiro pertencente aos clientes da FTX era desviado para uma empresa irmã, chamada Alameda Research, e usado para financiar negociações de alto risco, pagamento de dívidas, empréstimos pessoais, doações políticas e uma vida de luxo nas Bahamas. A exchange desmoronou em novembro de 2022 depois de não conseguir atender às solicitações de saque dos clientes.
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A defesa tentou argumentar que Bankman-Fried agiu como qualquer pessoa de negócios racional agiria, em meio a condições de mercado desafiadoras, e nunca teve intenção de enganar ninguém. Bankman-Fried até depôs pessoalmente, contra a sabedoria legal convencional, para apelar diretamente à simpatia do júri. Mas diante de depoimentos de membros do círculo íntimo de Bankman-Fried, que falaram de sua própria culpa, bem como clientes e investidores que perderam dinheiro com a queda da FTX, o júri decidiu contra o réu.
O testemunho de Caroline Ellison, CEO da Alameda Research e ex-namorada de Bankman-Fried, “se destacou”, diz Jordan Estes, ex-procurador dos EUA e sócio do escritório de advocacia Kramer Levin. Ellison retratou Bankman-Fried como imprudente, determinado e calculista; ela descreveu para o júri suas várias decepções, a cuidadosa curadoria de sua imagem pública e sua bússola moral descalibrada. Ellison chorou no tribunal ao se lembrar do seu “estado de angústia”, sendo atormentada pela culpa pelo dinheiro roubado e da sensação de alívio quando a FTX começou a ruir.
O Departamento de Justiça dos EUA, segundo Estes, considerará a condenação de Bankman-Fried como uma “vitória emblemática”, sendo o primeiro grande nome da criptomoeda a ser condenado. A criptomoeda tem sido usada há mais de uma década para ocultar pagamento de produtos ilícitos, possibilitar ciberataques baseados em extorsão e lavar dinheiro da atividade criminosa. Em 2021, o DOJ anunciou a criação de uma equipe especializada em fiscalização de criptomoedas para “lidar com investigações complexas e processos judiciais de uso criminoso de criptomoedas”, disse ele. Mas até agora, a agência tinha conseguido poucas condenações emblemáticas.
Embora tenha sido acusado de fraude tradicional, Bankman-Fried era considerado realeza criptográfica, o que dá a sua condenação uma importância simbólica, diz Estes. O DOJ, segundo ela, enviou “uma mensagem à indústria de criptomoedas de que fraude e negociações não éticas não serão toleradas”. Uma investigação contra outro membro da elite da criptomoeda, Changpeng Zhao, CEO da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está supostamente em andamento.
Nos círculos de criptografia, o julgamento de Bankman-Fried foi considerado um “embaraço galáctico”, um espetáculo secundário cujo resultado teria pouco efeito sobre as perspectivas ou trajetória das demais empresas de criptografia, mas lançou uma nuvem escura sobre a indústria e atraiu uma enxurrada de imprensa desfavorável.
Sua conclusão marca uma oportunidade para o setor de criptografia recomeçar. Bankman-Fried e FTX podem ser a história do dia, diz Kurt Wuckert Jr., especialista em bitcoin da empresa de mídia CoinGeek, mas em breve se tornarão artefatos da história da criptografia, assim como o fechamento do mercado underground Silk Road ou a falência da exchange Mt. Gox. FTX se tornará apenas mais um “ponto de referência”, diz ele.
Mas isso não exclui a possibilidade de ocorrer outra fraude similar no futuro, afirma Wuckert Jr., especialmente enquanto houver uma falta de clareza regulatória em relação à criptografia em jurisdições como os EUA. A condenação de Bankman-Fried não indica que a “cripto está limpa”, diz Kyla Curley, investigadora forense especializada em criptografia e sócia da empresa de consultoria em conformidade StoneTurn. Até que as empresas de criptografia sejam submetidas a um conjunto claro e específico de padrões, ela diz que a mensagem continua sendo “caveat emptor” (o comprador deve estar atento).
O benefício imediatamente tangível da condenação pode ser o seu efeito catártico para os clientes da FTX, embora não tenha qualquer impacto sobre a quantia de dinheiro recuperada ao final do processo de falência. “É mais sobre justiça, sobre sentimento e emoção”, diz Mike van Rossum, fundador da empresa de negociação Folkvang, um credor e acionista da FTX. “Precisamos de um mundo onde haja responsabilidade pelos atos ruins que você comete. No caso de Sam, coisas ruins foram feitas.”
Agora que o júri chegou ao veredito, o juiz Lewis Kaplan decidirá sobre uma sentença apropriada para Bankman-Fried. A pena máxima para as sete acusações das quais ele foi condenado é superior a 100 anos. Mas na prática, Estes diz que a sentença provavelmente ficará bem abaixo desse limite. Kaplan deverá tomar uma decisão nos próximos meses.
Enquanto isso, Bankman-Fried precisará se preparar para um segundo julgamento. Em março de 2024, ele será julgado por mais cinco acusações, feitas pelo Departamento de Justiça nos meses após sua prisão inicial, incluindo conspiração para cometer fraude bancária, conspiração para cometer atos de suborno e fraude em valores mobiliários.
O problema para Bankman-Fried, diz Estes, sempre foi que ele tinha que derrotar cada uma das 12 acusações contra ele para sair livre. Isso se tornou mais difícil quando seu julgamento foi dividido em dois, deixando-o com dois conjuntos de jurados para conquistar. Embora o ônus da prova esteja com o governo dos EUA, Bankman-Fried enfrentava uma “batalha difícil”, diz Estes, porque ele precisava ser condenado apenas de “uma acusação em qualquer um dos julgamentos” para que o juiz pudesse “condená-lo à prisão”.
