Estados Unidos apreende $500.000 de criptomoeda vinculada a golpe de matança de porcos
Estados Unidos apreende $500.000 em criptomoeda relacionada a fraude com matança de porcos
As autoridades de segurança dos Estados Unidos apreenderam moeda digital no valor de cerca de $500,000 de uma conta ligada a um empresário chinês.
De acordo com um relatório da Reuters, o homem foi mencionado num relatório sobre fraudes em criptomoedas oriundas do sudeste asiático. O nome do indivíduo é Wang Yicheng, que foi identificado na conta de criptomoedas que foi o centro da investigação por oficiais do Serviço Secreto dos EUA.
Foi relatado que um esquema de “abate de porcos” levou a uma investigação em grande escala. Esse tipo de atividade engana membros do público, que são induzidos a investir em esquemas de criptomoedas falsos.
As autoridades dos EUA conseguiram recuperar cerca de meio milhão de dólares em criptomoedas em junho, de uma conta em nome de Yicheng, com fundos roubados de uma vítima em Massachusetts rastreados até à sua conta.
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Grupos criminosos envolvidos em fraudes de criptomoedas
Isso ocorreu depois que Wang Yicheng foi implicado numa investigação da Reuters no mês passado, quando ele foi identificado como um empresário com ligações às altas esferas da aplicação da lei na Tailândia, no papel de vice-presidente de um grupo comercial chinês.
As descobertas revelaram que uma conta de criptomoedas em nome de Yicheng recebeu mais de $90 milhões em transações, com pelo menos $9.1 milhões desse valor provenientes de uma carteira de criptomoedas que estava supostamente ligada ao abate de porcos, após análise de especialistas em blockchain, TRM Labs.
Uma vítima da Califórnia foi enganada em $2.7 milhões, enquanto um indivíduo de Massachusetts foi enganado em $478,000 em criptomoedas, num que parece ser uma operação altamente elaborada e sofisticada.
As autoridades policiais dos EUA indicaram que a conta em nome de Yicheng foi aberta em 2020, num mandado da Agente Especial do Serviço Secreto, Heidi Robles, que afirmou no documento, “Este nível de atividade é indicativo de uma conta controlada por uma organização criminosa com o objetivo de lavar fundos roubados.”
As fraudes de criptomoedas são um problema crescente. Em 2022, as perdas causadas por fraudes de criptomoedas nos EUA foram estimadas em quase o dobro do valor relatado no ano anterior. As perdas dispararam de $1.2 bilhão para $2.3 bilhões – um aumento de 88%.
Enquanto isso, o grupo comercial que apareceu na investigação da Reuters se distanciou de Wang Yicheng.
A Associação Comercial de Intercâmbio Econômico Thai-Asia declarou que não apoia qualquer atividade ilegal e que não está mais em contato com o indivíduo, nem ele faz mais parte do grupo. Eles insistiram que os assuntos pessoais de Yicheng não têm “nada a ver com a associação comercial”.
Imagem em destaque: Pexels
